Encuadre regulatorio
Verificación de habilitación, vigilancia, ingresos a 31 de diciembre de 2025 y régimen aplicable. Se confirmará si corresponde SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas y el alcance obligatorio del PTEE.
Diagnóstico con evidencia
Revisión del manual, matriz, actas, nombramientos, debida diligencia, reportes UIAF, capacitaciones, contrapartes, jurisdicciones y soportes frente a las exigencias vigentes.
Riesgo y controles
Identificación y medición de riesgos LA/FT/FP y C/ST; evaluación de controles, riesgo inherente y residual, tratamientos, responsables, indicadores y evidencias.
Aprobación y reporte
Ajuste del manual SARLAFT, documentación del PTEE, validación gerencial, preparación de actas y acompañamiento en SINST–VIGIA 2.
SARLAFT / RMS
Capítulo 6 del Título V
La Resolución 2328 de 2025, modificada por la Resolución 4607 de 2026, regula el sistema. Desde 142.206,50 UVB de ingresos totales aplica SARLAFT; por debajo de 142.206,49 UVB aplica el régimen simplificado. Para nuevos vigilados, el plazo ordinario de implementación es de seis meses desde la habilitación o registro.
Consultar Resolución 4607 de 2026 ↗PTEE
Capítulo 10 del Título V
El programa se fundamenta en el artículo 34-7 de la Ley 1474 de 2011, adicionado por la Ley 2195 de 2022, y en las Resoluciones 14673 de 2025 y 7038 de 2026. Incluye riesgos C/ST, gobierno, debida diligencia, canal de denuncia, capacitación, divulgación y reportes. El incumplimiento puede dar lugar al régimen sancionatorio del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, mediante el procedimiento del artículo 47 del CPACA.
Consultar Resolución 7038 de 2026 ↗Supervisión
La evidencia debe poder demostrarse
La Circular Externa 20265330000054 de 2026 establece que la Superintendencia verificará, entre otros aspectos, la matriz, aprobación del sistema, segmentación, oficiales de cumplimiento, debida diligencia, capacitación, reportes UIAF y medición de efectividad.
Consultar política de supervisión ↗VIGIA
Reporte con trazabilidad
La preparación comprende validación de datos, correspondencia con soportes, revisión gerencial y organización del expediente. El envío acredita recepción; no equivale a aprobación del cumplimiento por parte de la autoridad.
Consultar Sistema VIGIA ↗Situación de plazos a septiembre de 2026Para sujetos que ya estaban habilitados, el período transitorio de SARLAFT/RMS venció el 6 de mayo de 2026 y el del PTEE venció el 18 de agosto de 2026. Por eso, esta oferta contempla diagnóstico, corrección y subsanación prioritaria. El 10 de octubre de 2026 es el plazo del reporte del tercer período SARLAFT/RMS en VIGIA, no un nuevo plazo para implementar el PTEE.
Información requerida de Transportes JF
Resolución de habilitación o registro, estados financieros 2025, manual y matriz vigentes, organigrama, actas, nombramientos, procesos, contrapartes, clientes, proveedores, jurisdicciones, formatos de vinculación, soportes de reportes y responsables internos.